🔴VIDEO – Maxi frode fiscale tra Nicosia e Siracusa, 5 arresti e sequestro di beni per oltre un milione

Cnque persone sono state arrestate da militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Enna nell’ambito di un’inchiesta su un presunto complesso sistema di frode fiscale realizzato tra Nicosia, Siracusa e Catania. I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti di nove indagati sono trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento e distruzione di scritture contabili, riciclaggio, autoriciclaggio e violenza privata, oltre a reati societari e ambientali.

Per la maxi frode fiscale a Nicosia, il GIP ha disposto la custodia in carcere nei confronti di tre indagati ( due imprenditori ed un commercialista) e degli arresti domiciliari nei confronti di altri due indagati (titolari di aziende). Oltre al sequestro di somme di denaro, beni immobili e quote societarie per un valore di oltre 1.000.000 di euro.

Le indagini sulla maxi frode fiscale a Nicosia hanno fatto emergere come uno dei due imprenditori, per oltre un ventennio, sarebbe stato socio occulto della citata azienda. Questo perché avrebbe ceduto fittiziamente il 51% delle quote societarie al fine di eludere eventuali misure di aggressioni patrimoniali – essendo gravato da diversi precedenti penali -, mantenendo di fatto la leadership all’interno della compagine societaria. Le risultanze investigative hanno disvelato l’esistenza di una contabilità parallela, totalmente “in nero”, utilizzata anche al fine di mascherare le operazioni riconducibili al socio occulto.

Il secondo imprenditore, amministratore formale dell’impresa, e gli altri indagati, con il qualificato ed essenziale supporto del commercialista, avrebbero agevolato il meccanismo fraudolento drenando gli ingenti proventi illeciti generati attraverso false fatturazioni e reiterate condotte di riciclaggio ed autoriciclaggio. Tale presunto stratagemma, oltre ad abbattere illecitamente le basi imponibili della società, avrebbe falsato l’effettiva redditività della stessa, escludendo in tal modo altri soci di minoranza dalla legittima partecipazione agli utili.